Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Банк Синара
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, стр. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600000460
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608003052
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00705-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=457; https://sinara.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 марта 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 марта 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Ежеквартальные отчеты ВПОДК за 4 квартал 2023 года.
2.3.2. Ежегодные отчеты о результатах выполнения ВПОДК за 2023 год.
2.3.3. Об утверждении сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска на 2024 г. для Банковской группы ПАО Банк Синара и ее участников.
2.3.4. Об утверждении целевых показателей операционной надёжности ПАО Банк Синара на 2024 год.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления Банка (Доверенность)
Купрацевич Сергей Иванович
3.2. Дата 19.03.2024г.